Hotesur: Qué le dijo Florencia Kirchner al juez

Florencia Kirchner pasó por los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde fue citada por el juez federal Julián Ercolini para prestar declaración indagatoria en el llamado caso Hotesur y posteriormente se retiró de la sede judicial. En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez. La permanencia en los tribunales duró 25 minutos durante los que presentó el escrito que fue difundido en simultáneo en las redes…

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Otra herramienta tecnológica para transferencias internacionales de dinero

Una popular aplicación móvil nacida en Londres, que permite realizar transferencias de dinero entre personas desde y hacia el exterior en tiempo real, comenzará a operar este año en Argentina, en lo que marca un nuevo paso en una tendencia creciente hacia el uso de servicios financieros brindados por empresas tecnológicas (fintech), por fuera de la banca tradicional. “Antes era el banco el que cubría todos los servicios, pero hoy en día están surgiendo empresas tecnológicas que se dedican a facilitar transferencias, préstamos o seguros”, consideró Taavet Hinrikus, cofundador y…

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Ya se puede mandar dinero por Facebook

La aplicación de chat Facebook Messenger incorporó la posibilidad de que sus usuarios realicen entre sí transferencias de dinero, un servicio que se denomina “peer to peer” (P2P), a través del sistema de pagos online operado por PayPal. La función, que por el momento está disponible solo en Estados Unidos, es una extensión de los servicios que PayPal le comenzó a brindar desde el año pasado al servicio de mensajería de la red social, al permitirle a sus usuarios sincronizar ambas cuentas para comprar online desde Messenger, informó hoy la…

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Golpe al narcotráfico en Quilmes

Una organización narco fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras múltiples allanamientos realizados en Quilmes, donde secuestraron drogas, más de quince armas de fuego y hasta material quirúrgico usado para hacer “curaciones caseras” a heridos. En los operativos, seis en total, se detuvieron a tres hombres de 27, 32 y 47 años y una mujer de 27. Además, se incautaron 17 armas de fuego, entre ellas, carabina, escopetas y pistolones, cómo así también medio pan de marihuana, una piedra de clorhidrato de cocaína y un…

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Investigan al Indio Solari por lavado de activos

Un fiscal federal envió un exhorto a Estados Unidos para determinar si el cantante y ex líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos “Indio” Solari, tiene propiedades y otros bienes en ese país, en el marco de una investigación por supuesto lavado de activos. Se trata del fiscal federal Federico Delgado, quien además envió oficios al Banco Central, la AFIP, ARBA, registros de la propiedad inmueble y automotor en busca de datos sobre los bienes del artista y su familia y su eventual pertenencia a sociedades comerciales, informaron fuentes judiciales.…

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La Plata: unifican causa del hallazgo de dinero en la comisaría con robo al intendente Garro

Un juez de garantías resolvió que la causa en la que se investiga el hallazgo de 800.000 pesos en la comisaría Primera de La Plata deberá adjuntarse a la que instruye una fiscal por el mismo motivo y en la que está detenido un ex policía, también acusado de haber participado del asalto a la casa del intendente Julio Garro, informaron fuentes judiciales. La medida la ordenó el juez Guillermo Atencio quien resolvió que el hallazgo del dinero en la seccional sea ahora investigado por la fiscal Virginia Bravo y…

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Encontraron $800 mil en comisaría platense y sacaron al jefe y otros agentes

Un total de 800.000 pesos de procedencia injustificada fueron encontrados en la caja fuerte de la seccional Primera de La Plata y, tras el hallazgo, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ordenó intervenir la dependencia y desafectar a siete policías, entre ellos al comisario, informaron fuentes de la cartera. Esta investigación se desprende de la iniciada en abril de 2016, cuando se encontraron sobres con dinero -en total 153.700 pesos- en la Jefatura Departamental de La Plata, aunque en este caso el valor hallado quintuplica el anterior. Fuentes del…

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Berazategui: delincuentes explotaron un cajero automático y robaron un cartucho con dinero

Al menos tres delincuentes inyectaron gas e hicieron explotar el cajero automático de un banco del partido bonaerense de Berazategui, de donde se robaron un cartucho con alrededor de 100.000 pesos, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió cerca de las cuatro de esta madrugada en el cajero automático de un Banco Santander Río, ubicado en la esquina de Rigolleau (Avenida 14) en el cruce con la calle 144, de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense. Según pudieron establecer los pesquisas, en base a lo que registraron las cámaras…

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Abogado condenado a otro a juicio oral por “lavado de dinero”

El abogado Carlos Salvatore, condenado a 21 años de prisión por el contrabando de cocaína a Europa en la operación “Carbón Blanco”, y cuatro personas de su círculo íntimo, serán sometidos a juicio oral acusados de integrar una organización dedicada a lavar el dinero proveniente del narcotráfico, informaron fuentes judiciales. La medida de la jueza federal de Resistencia, Nilda Niremperger, alcanzó también a la esposa de Salvatore, Silvia Vallés Paradiso; su hija Carla Yanina Salvatore D’ Ursi; el suegro Santiago Vallés Ferrer; y su socio Ricardo Gassan Saba. Respecto a…

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Sobreseyeron a Michetti en la investigación por el origen del dinero que robaron de su casa

El juez Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la causa que fue denunciada para que se la investigue por el origen del dinero que fue sustraído de su casa el día 22 de noviembre de 2015. La vicepresidente de la Nación había denunciado que mientras se llevaron a cabo las elecciones presidenciales fue víctima de un robo en su casa, en el que le sustrajeron $ 245.000 y US$ 50.000, producto de donaciones a una fundación que preside y de un préstamo particular.

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