Ramos Padilla analiza también lavado de dinero

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla abrió una investigación por presunto «lavado de activos» al detectar millonarias transacciones en el exterior por parte del detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y otros implicados en una causa por extorsión. El magistrado requirió colaboración a la La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en la pesquisa y remarcó que «no puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que se encuentran siendo investigadas»,…

Lee mas

Denuncian a Scioli por lavado de dinero

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue denunciado este lunes por supuesto «lavado de dinero» a través de una sociedad, Capanone SA, con sede en la ciudad de Buenos Aires, en una causa que quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. En la denuncia se sostuvo que se trata de «una empresa cuyo accionista es funcionario público, único socio que retira cifras millonarias de la empresa que no desarrolla actividad, la cual adquiere bienes millonarios que después alquila (o vende) a empresarios vinculados con el Estado», según la presentación…

Lee mas

Perú: detuvieron a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

La líder de la oposición en Perú y ex candidata presidencial Keiko Fujimori fue detenida en forma preliminar por diez días, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, lo confirmaron sus abogados a la agencia DPA. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención de Fujimori por existir «fundados elementos de convicción» del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal, informó el Poder Judicial. Según la cuenta oficial del Poder Judicial…

Lee mas

Confirman procesamiento de CFK y sus hijos

La Cámara Federal confirmó el procesamiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Hotesur”, sobre supuestas irregularidades en una sociedad con explotaciones inmobiliarias para el blanqueo de dinero. Por los mismos delitos, lavado de activos y formar parte de una organización para cometer el ilícito, fueron confirmados los procesamientos de los hijos de la ex presidente, el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, en todos los casos con multimillonarios embargos de sus bienes. La Sala I del tribunal también confirmó, entre otros, los procesamientos…

Lee mas

San Martín fue escenario de un nuevo foro de Intendentes de Cambiemos

Más de 60 intendentes de la provincia de Buenos Aires junto al Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano y al Director General de Educación, Gabriel Sánchez Zinny participaron en San Martín de una nueva edición del Foro de Intendentes de Cambiemos. En el marco de un nuevo encuentro en el que se abordaron temáticas de gestión y se intercambiaron experiencias de los distintos municipios en vistas a continuar con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, los intendentes presentes dieron a conocer un documento con referencia a las…

Lee mas

Indagan a cabecilla de «Los Monos» por conexiones con Balcedo

El líder de la banda narco rosarina “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, y uno de sus lugartenientes serán indagados en una causa vinculada a la mano derecha del sindicalista platense Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay por supuesto lavado de activos. Una fuente judicial explicó que la indagatoria, que estaba prevista para este jueves ante el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, fue postergada para el próximo 21 de este mes. La causa por la que serán indagados “Guille” Cantero (29) y Jorge Emanuel Chamorro (28) se…

Lee mas

La Justicia Federal confirmó la prisión preventiva para el «Pata» Medina

La justicia federal de La Plata otorgó este jueves la prisión domiciliaria a Fabiola García, la esposa del ex titular de la Uocra La Plata Juan Pablo «Pata» Medina y ratificó la prisión preventiva y el procesamiento del sindicalista detenido por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por la justicia federal de Quilmes, informó un vocero judicial. La fuente precisó que la decisión la adoptó la Sala II de la Cámara Federal que confirmó la preventiva de Medina, su hijo Cristian y de otros tres detenidos a…

Lee mas

Uruguay aceptó extraditar a Balcedo cuando concluya la causa en ese país

La Justicia uruguaya concedió la extradición del ex jefe del Sindicado de Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, y de su esposa, Paola Fiege, pero suspendió su entrega a Argentina «hasta la conclusión de la causa que se le sigue» a ambos en ese país. La decisión fue tomada por la juez de primera instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado María Helena Mainard al denegar el pedido de la defensa de Balcedo para que rechazara su extradición con el argumento de que el juez federal a…

Lee mas

Disponen el secreto de sumario en la «Causa Balcedo»

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso el secreto de sumario en la causa por lavado de activos que se le sigue al ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y director del diario «Hoy» detenido en Uruguay, Marcelo Balcedo, a su esposa Paola Fiege y a su socio y presunto testaferro Mauricio Yebra, informaron fuentes judiciales. A la vez, la Justicia argentina analiza pedir a Uruguay la «entrega temporaria» de Balcedo de modo tal que preste declaración ante Kreplak y se vuelva a ir…

Lee mas

El abogado de Hugo Moyano desmintió que haya sido procesado

Daniel Llermanos, abogado del líder camionero Hugo Moyano, desmintió la noche de este miércoles que su defendido y su hijo Pablo estén imputados en una causa por lavado de dinero en el club Independiente y consideró que esa versión se basa «en una publicación absurda». «Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos», dijo Llermanos…

Lee mas